Te especificará que:

En cumplimiento con las obligaciones establecidas en las Disposiciones de Carácter General a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple el cliente Persona Moral, debe indicar a su propietario real.
Entendiéndose al Propietario Real como aquél o aquellos: que

1. Tiene 25% o más de las acciones, de acuerdo a la estructura accionaria.
2. Toma decisiones importantes en la empresa.
3. Nombra o puede quitar a la mayoría de los administradores.
4. Tiene derechos especiales que le dan control de más del 50% del capital.
5. Dirige o controla la administración o estrategia de la empresa.
6. Si nadie cumple lo anterior, el propietario real es el administrador o administradores.

Si se selecciona la opción 1, y el cliente persona moral cuenta con más de un accionista con 25% o más de las acciones, se debe dar información de todos

Una vez identificando a tu propietario o propietarios reales, responde si el representante legal de tu empresa es propietario real.

Si la respuesta es sí, especifica quién es, de los nombres que se desplegarán:

 

Posteriormente contesta si hay algún propietario real adicional. Si la respuesta es no, llena los datos complementarios que se solicitan:

• Puesto dentro de la empresa.
• Actividad o giro, ocupación o profesión
• Porcentaje de participación accionaria
• Y selecciona la opción que corresponda mejor a la situación de este propietario de las opciones disponibles:

Responde posteriormente ¿si el propietario real ha desempeñado un cargo en el sector público en México o en el extranjero? Contesta si, o no y da clic en "Guardar mis respuestas"

 

Si tu propietario real, no es representante legal, da clic en "no", e inicia el llenado de esta sección,

Carga su identificación oficial en pdf dando clic en el botón "carga tu archivo aquí".

Captura posteriormente:

• Nombres y apellidos: Captura el nombre completo tal como aparece en su identificación oficial.
• Nacionalidad: Indica la nacionalidad correspondiente.
• Porcentaje de participación accionaria: Especifica el porcentaje de participación que tiene en la empresa.
• Puesto en la empresa: Selecciona el cargo que desempeña dentro de la organización.
• Actividad, ocupación o profesión: Elige la opción que mejor describa su actividad principal. Si no encuentras la opción exacta en el listado desplegable, selecciona la más similar.
• Tipo de identificación: Selecciona el tipo de identificación oficial correspondiente.
• Número de identificación: Captura el número tal como aparece en el documento. Al seleccionar el tipo de identificación, se habilitarán íconos de ayuda con especificaciones para cada campo en caso de duda.
• Fecha de expedición y fecha de vencimiento: Indica las fechas exactamente como aparecen en la identificación.
• RFC: Captura el Registro Federal de Contribuyentes completo, incluyendo homoclave.
• Género: Selecciona el género correspondiente.

Te preguntará si tu propietario real es residente con CURP:

 

• Si la respuesta sea sí: Coloca su CURP, nacionalidad, país y entidad federativa de nacimiento.
• Si la respuesta es no:  Coloca solamente nacionalidad, país y entidad federativa de nacimiento.

Posteriormente, contesta si el propietario vive en México.

• Si la respuesta sea sí: Especifica su código postal, entidad federativa, alcaldía, colonia, calle, número exterior e interior si existe.
• Si la respuesta es no: Adicional a los datos previamente mencionados, especifica su país de origen. 
• Y carga su información de contacto: Correo electrónico y número celular.

Para concluir esta sección:
Completa los datos de declaración de persona políticamente expuesta. Selecciona de las 5 opciones de respuesta, aquella que mejor corresponde a la situación del propietario real, sólo deberás seleccionar 1, opción seleccionado el círculo en el extremo izquierdo.

Finaliza contestando si en el último año, ¿el propietario ha desempeñado un cargo en el sector público en México o en el extranjero? con Si o No, y concluye dando clic en “guardar mis respuestas”

 

Pasa a la siguiente pestaña: Alta de aval.