¿Por qué es importante llenar este formato?
Dado que Fairplay es una entidad supervisada y respaldada por autoridades mexicanas como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la CONDUSEF, estamos obligados a recabar información de nuestros clientes para poder dar cumplimiento a la ley y disposiciones aplicables.
El objetivo principal, es que el cliente acredite su identidad y se apliquen controles para evitar relaciones comerciales con personas que puedan tener vínculos con el terrorismo, la corrupción o el lavado de dinero, entre otras actividades ilegales.
¿Qué necesito para llenar este formato?
- Ser el representante legal de la sociedad.
- Los últimos estatutos sociales.
¿Cómo lleno el formato?
Para la parte relativa a propietario real:
NOTA: No te olvides que el propietario real se refiere a la persona física que recibe los beneficios de la empresa o puede tomar decisiones. Es obligatorio reportar un propietario real siempre.
Para la primera pregunta, es necesario que selecciones la opción del 1 al 6 que aplique en tu caso.
Posteriormente, rellena la información que se te solicite sobre el Propietario Real.
No te olvides de responder si el propietario real ha tenido un cargo público.
Información sobre los recursos
Por favor selecciona la opción que mejor describa la actividad de la que provienen tus recursos según tu negocio.
Información sobre el cliente
Por favor responde si tienes o no accionistas que posean más del 25% de tu capital y en caso afirmativo proporciona la información que se te solicita sobre ellos.
NOTA: Recuerda que estos accionistas pueden ser personas físicas o empresas.
Si alguno de los accionistas que reportas es persona física, por favor confirma si dicho accionista ha tenido un cargo público.
No olvides responder si tu empresa cuenta con un Consejo de Administración, en caso afirmativo llena la información relativa a su presidente y secretario.
Por último, no te olvides de responder si tu empresa pertenece a un grupo empresarial. En caso afirmativo, por favor proporciona la información de la empresa matriz.
NOTA: Perteneces a un grupo empresarial cuando tu empresa es una de varias empresas que operan bajo el control de un mismo propietario. Esta empresa propietaria, es la empresa matriz.
Es muy importante que respondas todas y cada una de las preguntas para poder concluir el proceso.
Llenar este formato te tomará aproximadamente 15 minutos.
Si necesitas más información no dudes en contactarnos.